Operação apura grupo de bets suspeito de movimentar R$ 5 bilhões

O Ministério Público Federal (MPF) e a Receita Federal deflagraram, nesta sexta-feira (28), a Operação Jogo de Sombras para investigar um grupo empresarial ligado a apostas esportivas suspeito de movimentar mais de R$ 5 bilhões apenas em 2025. A ação apura possíveis crimes de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro e cumpre seis mandados de busca e apreensão em João Pessoa, Recife e São Paulo.

Segundo os órgãos, há indícios de que o grupo criou uma empresa de fachada em Curaçao, no Caribe, para simular que a operação da plataforma acontecia fora do Brasil antes da regulamentação das apostas de quota fixa. Os investigadores suspeitam, porém, que empresas brasileiras vinculadas ao grupo eram as responsáveis efetivas pelas atividades realizadas no país.

A apuração também analisa a suspeita de envio de recursos para o exterior e posterior retorno de parte desse dinheiro ao Brasil por meio de pagamentos por serviços. De acordo com os investigadores, esse modelo poderia ter sido usado para justificar a entrada de valores anteriormente remetidos para fora do país.

Outro ponto investigado é o possível uso de “contas bolsão”, nas quais recursos de vários clientes são concentrados em uma única conta. Segundo a Receita Federal e o MPF, esse tipo de estrutura pode dificultar o rastreamento do dinheiro e a identificação dos beneficiários finais das operações.

As suspeitas não se limitam ao período anterior à regulamentação do setor. A investigação apura se estruturas utilizadas anteriormente foram adaptadas para continuar permitindo mecanismos de sonegação fiscal após a entrada em vigor das novas regras para as bets.

Paralelamente às medidas judiciais, a Receita Federal instaurou 11 procedimentos fiscais para aprofundar a apuração. A estimativa do órgão é de uma recuperação potencial de aproximadamente R$ 300 milhões em tributos.

A investigação busca esclarecer suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, uso de empresa de fachada no exterior, movimentação irregular de recursos entre o Brasil e outros países e declaração de despesas supostamente fictícias para reduzir impostos. O caso é conduzido pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPF.

Até a última atualização das informações, a Receita Federal e o MPF não haviam divulgado oficialmente o nome da empresa investigada nem a identidade dos alvos dos mandados. A Operação Jogo de Sombras é a segunda grande ação conjunta dos órgãos voltada ao mercado de apostas esportivas neste mês de agosto.