Operação no Rio mira empresário da Refit por suspeita de fraude fiscal

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) deflagrou, nesta quarta-feira (11), a Operação Charon, que tem como um dos principais alvos o empresário Ricardo Magro, apontado pelas autoridades como controlador do Grupo Refit, ligado à antiga Refinaria de Manguinhos. A investigação apura suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa no setor de combustíveis. Segundo os promotores, o esquema teria provocado prejuízos bilionários aos cofres públicos do estado. A operação conta com apoio de órgãos de investigação e fiscalização do Rio de Janeiro e de São Paulo.

A ofensiva também busca localizar familiares e antigos dirigentes das empresas investigadas. Entre os alvos estão os pais de Magro, Gabriela Andrade Magro e João Manuel Magro, além do avô Manuel Joaquim Andrade e do tio Ernesto dos Santos Andrade, que residem em Portugal. Também foram identificados como alvos o ex-presidente da Refit Jorge Monteiro e o piloto André Marques, ligado à Copa Truck. As autoridades apuram a participação individual de cada investigado no funcionamento do suposto esquema financeiro.

Ricardo Magro está foragido desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou sua prisão preventiva durante a primeira fase da Operação Sem Refino, conduzida pela Polícia Federal. Na ocasião, o tribunal também autorizou a inclusão de seu nome na difusão vermelha da Interpol, mecanismo internacional utilizado para auxiliar na localização de pessoas procuradas pela Justiça. Segundo as investigações, o empresário vive nos Estados Unidos há mais de dez anos e não retorna oficialmente ao Brasil desde 2018.

De acordo com o MPRJ, as empresas investigadas teriam utilizado uma estrutura de negócios envolvendo importação, distribuição e comercialização de combustíveis para reduzir ou evitar o pagamento de tributos. O Ministério Público aponta suspeitas de uso de empresas de fachada, fundos de investimento e pessoas interpostas para ocultar os verdadeiros responsáveis pelas operações. Na atual fase da investigação, os promotores estimam prejuízos superiores a R$ 5,5 bilhões em fraudes tributárias específicas. Já o passivo fiscal mais amplo associado ao grupo alcança cifras superiores a R$ 25 bilhões, segundo levantamentos apresentados durante outros processos.

As apurações também identificaram possíveis movimentações financeiras internacionais. Segundo a Polícia Federal, recursos teriam sido enviados para empresas e fundos estabelecidos em locais como Delaware, nos Estados Unidos, Bahamas e Malta. Parte desses valores teria retornado ao Brasil por meio de investimentos ou sido utilizada na aquisição de imóveis e outros ativos. Os investigadores trabalham para esclarecer se essas operações foram usadas para ocultar patrimônio e dissimular a origem de recursos obtidos com irregularidades fiscais.

A situação da Refit se agravou ao longo de 2026. Em agosto, a Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência das empresas do grupo, encerrando um processo de recuperação judicial que se prolongava havia mais de uma década. A refinaria também perdeu autorização para funcionamento junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), enquanto o governo estadual adotou medidas administrativas contra empresas relacionadas às atividades investigadas.

Em maio, a Refit contestou publicamente a afirmação de que Ricardo Magro seria proprietário da companhia, sustentando que ele não integrava seu quadro de acionistas. O Ministério Público, por sua vez, investiga se o empresário mantinha controle sobre as operações por meio de familiares, procuradores e outras pessoas de confiança. As suspeitas ainda dependem de apuração e eventual julgamento, e os investigados têm direito à defesa e à presunção de inocência.